Лицензии на обмен криптовалют

Нормативно-правовая база

Маврикий — одно из немногих государств Африки, которое официально поддерживает и продвигает криптовалютный бизнес на своей территории.

Закон о виртуальных активах и первичном предложении токенов (VAITOS) 2021 года был принят 7 февраля 2022 года. Это часть усилий правительства по содействию внедрению и использованию новых технологий на Маврикии и предоставлению инвесторам, предприятиям и потребителям возможность использовать технологические достижения в безопасной и регулируемой среде. Этот закон будет охватывать и регулировать использование и распространение виртуальных активов (VA) и первоначальных предложений токенов («ITOs

Доступные типы лицензий

FinSpace предоставляет комплексные услуги по подаче заявок на получение лицензии для любого из 5 типов криптолицензий, доступных в соответствии с Законом VAITOS:

Лицензии класса M (брокер-дилер виртуальных активов). Они позволяют выполнять такие действия, как обмены между виртуальными активами и фиатными валютами или обмены между одной или несколькими формами виртуальных активов.
Класс O относится к Услугам кошелька виртуальных активов. Это лицензии, связанные с передачей Виртуальных активов.
Класс R, связанный с хранителем виртуальных активов. Владельцы этого типа лицензии несут ответственность за сохранность виртуальных активов или инструментов, позволяющих контролировать виртуальные активы.
Лицензия класса I — это лицензия на консультационные услуги по виртуальным активам, необходимая для участия и предоставления финансовых услуг, связанных с предложением эмитента и/или продажей виртуальных активов.
Класс S, применимый к обмену виртуальными активами. Это централизованная или децентрализованная виртуальная платформа на Маврикии или за его пределами, которая облегчает обмен Виртуальных активов на фиатную валюту или другие Виртуальные активы для третьих лиц в обмен на плату, комиссию или какую-либо другую форму выгоды. Владельцы лицензии этого типа могут хранить или контролировать виртуальные активы от имени своих клиентов для облегчения обмена. Они также могут приобретать виртуальные активы у продавца при совпадении транзакций, заявок или предложений и продавать их покупателю.

Как подать заявку на получение лицензии VASP?

Заявка на получение лицензии VASP должна быть подана в Комиссию по финансовым услугам с четким указанием соответствующего класса или подкатегории запрашиваемой лицензии.

Чтобы получить лицензию VASP, заявитель должен соответствовать следующим критериям:

Это должна быть должным образом зарегистрированная компания, осуществляющая коммерческую деятельность на Маврикии или за его пределами.
Компания должна быть направлена и управляться с Маврикия.
Компания должна иметь физический офис на Маврикии.
Он должен гарантировать, что каждый из его контролеров, бенефициарных владельцев, партнеров и должностных лиц соответствует критериям «пригодности и надлежащего качества» FSC.

Чтобы определить, направляется ли заявитель и управляется ли он с Маврикия, FSC примет во внимание несколько факторов. Некоторые из них могут быть:

Расположение стратегии, управления рисками и оперативного принятия решений.
Местонахождение руководителей, ответственных за принятие вышеуказанных решений.
Место, где собирается управленческая команда, чтобы обсудить и представить политические решения.
Место проведения заседаний правления.
Место жительства должностных лиц, сотрудников или директоров.

Регуляторные обязательства криптокомпании

Требования в отношении лицензий, упомянутые в Законе, можно сравнить с лицензионными требованиями, применимыми к валютным брокерам и инвестиционным дилерам в соответствии с Законом о финансовых услугах.

Только те фирмы, которые были зарегистрированы на Маврикии, могут подать заявку на получение такого разрешения, как лицензия VASP на Маврикии. Поставщики услуг криптовалюты должны иметь физический офис на Маврикии.

Категория провайдеров, занимающихся виртуальными активами и возможностью получения криптолицензии на Маврикии, может относиться к тем компаниям, которые имеют официальное право на осуществление следующих видов деятельности.

1. Обмен виртуальных активов на фиат, их переводы, управление и хранение.

2. Обмен разными виртуальными активами между собой.

3. Хранение инструментов компании для реализации VA-контроллинга – виртуальные активы.

4. Управление инструментами компании для внедрения контроллинга VA.

5. Примите участие в сделках по продаже виртуальных активов – профессиональные консультации.

Мониторинг деятельности по криптолицензии на Маврикии

Криптовалютные компании на Маврикии обязаны вести бизнес на территории Маврикия. Чтобы проверить, осуществляется ли деятельность и контролируется ли она с территории юрисдикции, будут приняты во внимание следующие моменты:

место для принятия решений относительно операционной стратегии и механизмов управления рисками;
местонахождение руководителей, участвующих в принятии значимых организационных решений;
место встречи директоров компании;
место проведения собраний руководителей компании, инициируемых для принятия политических решений;
местонахождение и адрес проживания работников и лиц, занимающих руководящие должности. Этот пункт распространяется и на директоров.

Сроки получения лицензии на Маврикии

Обычно получение лицензии VASP на Маврикии занимает до 10-12 месяцев. Однако, используя наши обширные связи на Маврикии и наш опыт, мы можем ускорить процесс и гарантировать, что вы получите лицензию в течение 3-4 месяцев после подачи заявки.

Как FinSpace может помочь

FinSpace предлагает необходимый опыт в создании компаний на Маврикии и помощи с приложениями VASP. Мы предоставляем полную поддержку в процессе подачи заявки, чтобы убедиться, что ваш бизнес правильно настроен и лицензирован на Маврикии.

Откроем банковские счета и счета для обработки платежей
Привлечем местных неисполнительных директоров по конкурентоспособной цене
Предоставим вам местного MLRO и сотрудника по соблюдению требований, как того требует закон (за дополнительную плату)
Предлагаем вам несколько вариантов аренды локального офиса

Мы обеспечиваем администрирование и управление этими лицензиями, чтобы обеспечить их полное соответствие всем корпоративным и лицензионным требованиям, а также обеспечить надлежащее управление и контроль их деятельности с места их регистрации.